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Especiales | Las Cuentas del Cártel de Sinaloa

REPORTAJE ESPECIAL

Por Roberto Medina / méxicodigital noticias

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la ruta del dinero vinculado a una red internacional de tráfico de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones financieras han tenido origen o destino en Culiacán, Tijuana, China (Taiwán), Hong Kong y Estados Unidos.

De acuerdo con los avances de las investigaciones encabezadas por el doctor Santiago Nieto –y que incluyen cooperación internacional–, los bancos utilizados para las transacciones criminales son: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank (la matriz estadunidense), Banamex Citibank, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch.

Las indagatorias han arrojado evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades ya son monitoreadas por las autoridades federales.

Respecto de las transacciones en pesos, éstas se han hecho en los bancos Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch; y las de dólares, en HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank (EU) y Banamex.

La UIF ha logrado identificar también que en el epicentro de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán como en Tijuana.

En ambas ciudades mexicanas inicia la cadena financiera que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas identificadas depositan dólares en efectivo en las cuentas abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Banamex. Luego este dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslada a las cuentas en el extranjero.

Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera ha documentado que la empresa epicentro transfirió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, esa farmacéutica no opera totalmente de forma clandestina: está registrada como sociedad anónima de capital variable a la cual, incluso, el Servicio de Administración Tributaria le autorizó deducciones del impuesto sobre la renta por 4 millones 307 mil 821 pesos en el gobierno de Enrique Peña (ejercicios fiscales de 2013 a 2017).

En ese periodo, declaró ante el SAT ingresos totales por 3 millones 868 mil 340 pesos e ISR causado por cero pesos, motivo por el cual la UIF ha determinado discrepancias sustanciales en materia financiera y fiscal.

Aunado a lo anterior, entre 2016 y 2019, esa empresa realizó importaciones de cloruro de amonio, tejidos de fibra de vidrio, una fuente de poder, una tarjeta electrónica, entre otros productos, por 2 millones 954 mil 522 pesos.

Durante la indagatoria, la UIF descubrió tres graves anomalías: la primera, que el cloruro de amonio que importa de China es un precursor en la fabricación de drogas sintéticas ilegales, incluido el fentanilo; la segunda, que no se puede determinar que el origen del efectivo depositado en sus cuentas sea lícito, pues no corresponde a relaciones de carácter profesional o empresarial; y la tercera, que “dentro del periodo de análisis no registra pagos de nómina ni de impuestos, no se localizó página web, y no se logró ubicar el domicilio de la empresa”.

Pese a ello, “en 2018 y 2019, se localizan importaciones definitivas por 592 mil 922 pesos, siendo la mercancía [el] cloruro de amonio proveniente de China y con destino al Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima”, indica la institución que encabeza Santiago Nieto.

La autoridad que depende de la Secretaría de Hacienda también determina que hay un “esquema de operatividad incongruente” con las personas que realizan los depósitos en efectivo a su favor. En algunos casos incluso observa que el sujeto “no tiene permanencia de recursos” y “no registra actividad que justifique las operaciones financieras”.

Y es que las personas involucradas se dedican supuestamente a: comercio de prendas de vestir; administración de bienes inmuebles; servicios veterinarios para mascotas; laboratorios de análisis clínicos; sistemas; compra venta de cerveza; jefe de departamento de contabilidad de servicios de salud de Sinaloa; compra venta de productos textiles. Los otros tres sujetos son identificados como: madre y cotitular del negocio veterinario; accionista y apoderado legal de una de las empresas; y representante legal de otra.

Además, las indagatorias detallan que dos de las seis empresas involucradas se dedican a: compra venta de aparatos eléctricos; y fabricación de refacciones y maquinaria industrial. Ambas son claves en el entramado criminal y están ligadas al taiwanés nacionalizado mexicano Chian Li Chun, detenido en Culiacán el 9 de mayo de 2019, acusado de delitos contra la salud en su modalidad de producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa. Este personaje figura como accionista y apoderado legal de la primera empresa, y como dueño y apoderado legal de la segunda. Además, registra la compra venta de productos textiles como su actividad individual.

Pero regresemos a la ruta del dinero en la farmacéutica, que es la empresa epicentro: una vez depositado el efectivo en sus cuentas, ésta traslada los montos en dólares a su cuenta de cheques, y después los retira en efectivo en pesos. En estas últimas operaciones participan sus accionistas y representante. Y aquí es justo donde todo conecta: ese dinero se deposita en las cuentas de las empresas de Chian Li Chun, y éstas a su vez los transfieren a cuentas de Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos.

Tan sólo la empresa que compra y vende aparatos eléctricos realizó transferencias internacionales a esos territorios por 1 millón 241 mil dólares, y por 307 mil pesos, entre 2017 y 2019. Al determinar que sus ingresos no corresponden con el tamaño de sus egresos, la UIF clasifica a esa persona moral “bajo esquema de operatividad incongruente significativa”.

Además la investigación apunta que, de 2017 a 2019, Chian Li Chun transfirió 5 millones 637 mil 748 pesos de sus cuentas personales a cuentas de Hong Kong y Taiwán. Parte de esos recursos provenían de las arcas de la farmacéutica.

De acuerdo con los avances de la indagatoria, el dinero no es la única evidencia de los nexos entre el taiwanés-mexicano ligado al Cártel de Sinaloa y la farmacéutica que ha importado el precursor del fentanilo: además hay “coincidencias telefónicas” derivadas del rastreo especializado de líneas de telefonía fija y móvil.

Para la UIF, a partir de montos menores detectados en el sector financiero se reveló “una red de transporte y procesamiento del narcótico”. De julio a septiembre de 2017, dicha red vinculada al Cártel de Sinaloa “registró depósitos por 15.5 millones de pesos y retiros por 15.3 millones”.

Según la institución que tutela el doctor Santiago Nieto, la supervisión y fiscalización de recursos han permitido desarticular varias empresas y apoyar a la SEIDO y a gobiernos extranjeros a frenar la operación ilegal.

Entre los apuntes que hace sobre la farmacéutica está que “de 2018 a 2019, envió transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos, principalmente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diversas personas físicas los beneficiarios de recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 millones de pesos”.

No obstante, en “descargo” de los bancos que han prestado servicios financieros a esta red internacional vinculada al Cártel de Sinaloa, la UIF apunta que la alerta sobre este caso se dio “por la instituciones financieras, debido a que [la empresa] recibe recursos en efectivo en un mismo día con diferencia de minutos por montos inferiores al umbral de relevantes y los cuales dispone en su totalidad la persona moral”. Contralinea

ESPECIALES NARCOTRAFICO

Enero 4, 2020.

Tulum, Qr.

#Aviso SALUD y BIENESTAR,

COMUNICADO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR

A partir del 1º de enero, Insabi ofrece atención médica gratuita y sin restricciones.

Los beneficiarios solo deberán presentar credencial del INE, CURP o acta de nacimiento.

Cabe recordar que el INSABI inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión

Con la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas.

Como parte de las acciones de transformación del sistema de salud pública que implementa el gobierno federal para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, a partir del primero de enero de 2020, los beneficiarios del Insabi solo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud.

Por tanto, ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza; tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente.

Quienes cuenten con póliza de afiliación ya no necesitarán presentarla porque ese documento queda sin efectos a partir del primero de enero, toda vez que la atención se ofrecerá sin restricciones.

El artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre, precisa que para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos solo se deben reunir tres requisitos.

El primero es encontrarse en territorio nacional. Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o Issste; y el tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento.

Cabe recordar que el INSABI inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

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Especiales narcotráfico: Albino Quintero socio de Mario Villanueva

Por Roberto Medina .

Era el operador del cártel de Juárez en la ruta Veracruz-Cancún. Por la plaza pagó 15 millones de dólares, según declaró un testigo ante la PGR.

Aunque no ha sido mencionado en la lista de presuntos cómplices de Genaro García Luna – ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón –el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares,ex gobernador de Veracruz, aparece citado en múltiples expedientes que lo mismo lo vinculan con la fuga de Joaquín Guzmán Loera –“El Chapo” –en enero 2001 que en la protección del narcotraficante Albino Quintero Meraz, quien se afincó en Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos, donde Yunes figuró como poderoso secretario General de Gobierno.

Tras la renuncia de Yunes al PRI lo primero que hizo fue afiliarse al Partido Acción Nacional y en el año 2000, con el triunfo de Vicente Fox, Yunes Linares se colocó en una posición importante dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Ramón Martín Huerta, quien falleció junto con otros funcionarios de esa dependencia en un accidente de helicóptero, cuyas causas –según se dijo –tuvieron que ver con el crimen organizado.

El helicóptero fue derribado, aunque otra versión sostuvo entonces que se perdió en un banco de niebla y se desplomó debido a una falla técnica. En aquella ocasión, varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad que iban a un evento al penal de La Palma, fallecieron. Yunes Linares, extrañamente, no se subió a esa aeronave. No acudió al evento.

Lo extraño de todo es que, en cambio, sí fue el primero en llegar al lugar donde cayó la aeronave. Arribó en caballo. ¿Por qué Yunes no iba con el equipo de Ramón Martín Huerta? Nadie lo sabe.

Desde entonces, Yunes y García Luna estrecharon fuertes lazos. García Luna, formado en los sótanos del Cisen, dirigía la Agencia Federal de Investigación, una policía científica, según dijo entonces, que se abocaría a la indagación de los delitos. Fue un fiasco.

En aquel tiempo, Yunes Linares era fuertemente mencionado por la fuga de “El Chapo” Guzmán, ocurrida en enero de 2001, unos días después de que Vicente Fox tomó posesión como presidente de México.

Sin embargo, nunca fue investigado.

En los años noventa, Yunes Linares fue un hombre poderoso en el gobierno de Veracruz. Fungió como secretario General de Gobierno. El gobernador era Patricio Chirinos, amigo de Carlos Salinas, un político que no era veracruzano y padecía una enfermedad grave: alcoholismo, el cual lo alejaba frecuentemente de la escena pública.

En ese tiempo, el narcotraficante Albino Quintero Meraz abandonó la plaza de San Luis Río Colorado, Sonora. Se dijo que los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, lo querían asesinar. Su cabeza, se dijo, tenía precio.

Por ello, Albino Quintero –una pieza importante del cártel de Juárez –se cambió a Veracruz y, de acuerdo con la averiguación previa 1226/MPFADS/98, le vendió la plaza al capo por 15 millones de dólares. Esto lo declaró el testigo “Sergio”, cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto Treviño Escobar.

El exchofer de Albino Quintero señaló que Miguel Ángel Yunes acudía a las reuniones que Quintero realizaba en Cancún, Quintana Roo, donde se reunía con el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, quien, por cierto, puede salir en cualquier momento de prisión debido al indulto que tramita el gobierno federal.

El testigo dijo que Villanueva, Quintero Meraz y Yunes abordaban el yate “Ashley” y que navegaban en altamar para ponerse de acuerdo respecto de los negocios en puerta.

Tan pronto de afincó en Veracruz, a mediados de los años noventa, Albino Quintero se alió conOsiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, a pesar de que militaba en el cártel de Juárez: ambos cerraron un trato y pronto comenzaron a introducir cocaína a través de Guatemala y Chiapas. Albino se encargaba de la parte logística: operaba todo lo necesario para el reabastecimiento de combustible de las avionetas que se utilizaban en dichas operaciones.

Quintero Meraz vivía en el puerto de Veracruz. Ahí adquirió una casa en el lujoso fraccionamiento Costa de Oro –donde viven empresarios, abogados, políticos y criminales –y curiosamente la residencia que compró está junto a la casa de Miguel Alemán, exgobernador de Veracruz, en cuyo gobierno Quintero Meraz operó impunemente.

En realidad, Quintero Meraz era una pieza importante del cártel de Juárez y punta de lanza de los planes de ese grupo criminal, el cual se extendió a Quintana Roo, donde operaba Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, operador y enlace, según los expedientes de entonces, con el entonces gobernador Mario Villanueva, “El Chueco”.

Se asegura que Quintero Meraz introducía la droga por Chiapas y luego la movía a Estados Unidos a través de Cancún y Tamaulipas. En Cancún también recibía cargamentos provenientes de Centro y Sudamérica. Explotaba como nadie la llamada ruta del Caribe.

En Veracruz, Albino Quintero tenía todo muy bien controlado. Contaba con la protección del gobierno estatal, de la policía y hasta de la prensa, pues nadie lo mencionaba.

Albino Quintero fue detenido en 2002 por el Ejército, durante un operativo implementado en el puerto de Veracruz. Lo internaron en el penal de La Palma, en el Estado de México. En agosto de 2014, un juez lo sentenció a 10 años de cárcel, tiempo que el capo ya había compurgado. Por esa razón salió de prisión, y ganó el juicio a pesar de que la PGR apeló la sentencia.

Actualmente, Quintero Meraz está libre y seguramente regresó a sus andanzas.

Sus protectores, entre ellos Miguel Ángel Yunes Linares, nunca fueron investigados por la presunta protección que otorgó al capo ni por la fuga de Guzmán Loera. Ahora falta ver si las autoridades lo vinculan con el caso de Genero García Luna, quien fue su asesor en materia de seguridad cuando fungió como gobernador de Veracruz.

Con información de Méxicodigital noticias

Tulum, Qr. 30/12/19′

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Estofado de ternera con cerveza para Navidad – Bohemia

Articulo Fuente y receta..

https://bohemia.mx/cultura-gastronomica/estofado-de-ternera-con-cerveza-para-navidad/

Sal del típico pavo y lomo. Aquí te presentamos una idea original para cocinar esta Navidad o Año Nuevo.

Este platillo integra todo lo que una cena de celebración debe llevar: carne y cerveza. Además su compañero ideal es un terso puré de papas, de esos que siempre deambulan por las mesas navideñas. Nos gusta además porque es súper fácil de hacer y al ser un estofado, acompaña bien el invierno.

Prepáralo para tus fiestas decembrinas y seguro te toca doble regalo.

  • 2 puerros lo elegimos
  • 2 cebollas
  • 1 diente de ajo
  • 100 g de tocino de corte grueso
  • Aceite de oliva virgen
  • 1 kg de ternera, cortada en trozos grandes (puede ser espaldilla)
  • 1 cucharada de harina
  • 1 hoja de laurel fresco
  • 1 hoja de tomillo fresco
  • 2 cervezas Noche Buena
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 1 chorrito de Jerez
  • Sal y pimienta molida

Articulo Fuente y receta..

https://bohemia.mx/cultura-gastronomica/estofado-de-ternera-con-cerveza-para-navidad/